证券代码：400225 证券简称：中南5 主办券商：西南证券 公告编号：2025-020
江苏中南建设集团股份有限公司2024年度股东大会通知（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）届次
2024年度股东大会
（二）召集人
第九届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采取现场结合网络投票的方式进行投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年5月28日15:30。
2、网络投票起止时间：2025年5月27日15:00—2025年5月28日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行投票表决，请拟参加网络投票的股东在上述时间内登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
股东首次通过中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网
络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058咨询。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400225 | 中南5 | 2025年5月23日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点
上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
二、会议审议事项
（一）审议《2024年度董事会报告》
详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024年度报告》相关内容。
（二）审议《2024年度监事会报告》
详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024年度报告》相关内容。
（三）审议《2024年度财务报告》
详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024年度报告》相关内容。
（四）审议《关于2024年度利润分配和分红派息议案 》
详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《第九届董事会第十五次会议决议公告》相关内容。
（五）审议《关于董事、监事2024年度薪酬方案 》
详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《第九届董事会第十五次会议决议公告》相关内容。
（六）审议《2024年度报告 》
详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024年度报告》。
（七）审议《关于2025年度续聘会计师事务所的议案 》
详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于2025年度续聘会计师事务所的公告》。
（八）审议《关于延长化解逾期有息负债风险承诺期限的议案 》
详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《第九届董事会第十五次会议决议公告》相关内容。
（九）听取独立董事2024年度述职报告。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为4、5、7、8；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2025年5月26日—27日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。2025年5月28日上午9:00-11:30，下午13:30-15:00
（三）登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
四、其他
（一）会议联系方式
联系电话：（021）61929799传真：（021）61929733电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn联系人：严嘉诚
（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
1、第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件：
江苏中南建设集团股份有限公司
2024年度股东大会授权委托书兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2024年度股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人姓名： 委托人证券帐号：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 提案名称 | 投票意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2024年度董事会报告 | |||
| 2 | 2024年度监事会报告 | |||
| 3 | 2024年度财务报告 | |||
| 4 | 关于2024年度利润分配和分红派息议案 | |||
| 5 | 关于董事、监事2024年度薪酬方案 | |||
| 6 | 2024年度报告 | |||
| 7 | 关于2025年度续聘会计师事务所的议案 | |||
| 8 | 关于延长化解逾期有息负债风险承诺期限的议案 | |||
注：
1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人姓名须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；
2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人登记的所有股份均做出授权；
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。