公告编号：2025-009证券代码：400227 证券简称：利能5 主办券商：爱建证券
亿利洁能股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | （2024）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 信息维护费用、生活污水、脱盐水排污、循环水排污、气化渣水、高浓盐水排污、循环水排污、包装袋、蒸汽、物业费、材料等 | 119,393,551.07 | 1,988,945.96 | 库布其园区公司2024年未复工复产 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 电、蒸汽、高浓盐水、物流运输、PVC、工业水、升压站运维费用等 | 69,005,132.39 | 45,914,582.73 | 库布其园区公司2024年未复工复产 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 188,898,683.46 | 47,903,528.69 | - |
（二） 基本情况
| 1、关联方基本情况 | ||||||
| 关联方名称 | 注册资本（万元） | 法定代表人 | 主营业务 | 主要股东及持股比例 | ||
| 亿利生态大数据有限公 | 1,500 | 郑利军 | 信息服务；数据处理；技术咨询、 | 亿利生态修复股份有限公司 | ||
| 司 | 技术服务 | 持股100% | ||
| 杭锦旗亿嘉环境治理有限公司 | 10,000 | 杨建 | 建材、机械设备、五金交电销售；污水处理及再生利用； 机电设备安装；其他农业服务；建筑施工废弃物治理服务等 | 杭锦旗鑫河国资投资经营有限公司持股70%；中能亿利（北京）国际能源有限公司持股30%。 |
| 鄂尔多斯市呼布奇商贸有限责任公司 | 500 | 齐绍博 | 餐饮服务，住宿服务，物业服务，种植、养殖、化肥、尿素、百货副食品销售，土石方工程、道路硬化工程、沙漠治理等 | 亿利库布其沙漠生态旅游有限公司持股100% |
| 内蒙古冀东汇达环保有限公司 | 13,000 | 樊文军 | 水泥、水泥熟料及相关建材产品的制造、销售、运输；蒸汽生产、销售等 | 唐山冀东水泥股份有限公司持股59%；达拉特旗汇达能源集团有限公司持股34.6%，亿利洁能股份有份公司持股6.4% |
| 亿利生态科技有限责任公司 | 61,560 | 李佳育 | 塑料型材制造、销售；废旧塑料加工与销售等 | 亿利集团持股69.46%；达拉特旗开达投资有限公司持股30.54% |
| 内蒙古库布其生态新能源有限公司 | 41,656 | 计文博 | 太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。 | 亿利洁能股份有份公司持股50%，中广核太阳能开发有限公司持股50%。 |
| 上海采日能源科技有限公司 | 13，957.60 | 王健鹏 | 新兴能源技术研发；新材料研发；电力行业高效节能技术研发；新能源原动设备制造；云计算装备技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务； | 李峰持股 27.7479%；王健鹏持股21.4789%；上海采越企业管理合伙企业（有限合伙）持股10.7468% |
2、与本公司的关联关系
亿嘉公司为公司控股股东亿利资源集团参股公司；库布其生态新能源、冀东汇达环保公司为本公司的参股公司；呼布齐商贸、生态科技、生态大数据公司均受亿利资源集团控制，与本公司为同一控股股；上海采日系本公司控股孙公司股东。
2、与本公司的关联关系
亿嘉公司为公司控股股东亿利资源集团参股公司；库布其生态新能源、冀东汇达环保公司为本公司的参股公司；呼布齐商贸、生态科技、生态大数据公司均受亿利资源集团控制，与本公司为同一控股股；上海采日系本公司控股孙公司股东。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
责任公司、内蒙古冀东汇达环保有限公司等公司根据日常经营需要开展业务。
预计2025年度与上述关联方发生的采购商品、接受劳务类别日常关联交易额度合计不超过11939.36万元，预计2025年度与上述关联方发生的出售商品、提供劳务类别日常关联交易额度合计不超过6900.51万元。
关联董事王瑞丰、王维韬、王钟涛回避表决。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
对于上述日常性的关联交易，公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则、协商确定交易价格，并以合同的方式确定权利义务。
（二） 交易定价的公允性
公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则、协商确定交易价格，确保其公允性。不存在公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因为关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在上述2025年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司拟与上述关联方发生的关联交易，系公司为满足日常经营业务所开展的正常经营行为，有助于公司持续稳定发展。相关交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不形成公司主营业务对相关关联方的依赖，不影响公司持续经营和经营独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
六、 备查文件目录
1、公司第九届董事会第十三次会议决议
2、公司第九届监事会第八次会议决议
亿利洁能股份有限公司
董事会2025年4月30日