公告编号：2025-029证券代码：400232 证券简称：左江3 主办券商：中山证券
北京左江科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：北京左江科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席冷德喜先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》（公告编号2025-026号）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号2025-033号）及《北京左江科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号2025-034号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司2024年度财务决算报告》（公告编号2025-024号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号2025-041号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司可供分配利润为负。 根据《公司章程》的有关规定，由于2024年公司业绩亏损，公司可供分配利润为负，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2025-038号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号2025-040号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号2025-032号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届监事会第十六次会议决议
北京左江科技股份有限公司
监事会2025年4月30日