福建众和股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建众和股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2013 年 4 月 11 日以电
话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于 2013 年 4 月 21 日在厦门市莲
岳路 1 号磐基中心商务楼 1607 会议室召开。监事陈永志、李智勇、罗文涛共 3
人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2012 年度监事会工作报告》。
本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
关于 2012 年度财务报告有关事项的议案》。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2012 年度财务决算报告》。
本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《建众和股份有限公司 2012
年年度报告及摘要》。
本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
经核查，公司监事会认为《福建众和股份有限公司 2012 年年度报告及摘要》
无重大遗漏和虚假记载，报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营
成果。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
关于续聘 2013 年度审计机构并决定其报酬的议案》。
本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
董事会关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
关于向有关商业银行等金融机构申请 2013 年综合授信额度的议案》。
本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
关于与关联股东互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公
司 2012 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，公司认真按照《企业内部控
制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等文件精神建立了较为完善的内部控制
制度体系，并能得到有效的执行。公司《2012 年度内部控制自我评价报告》真
实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公
司 2012 年度社会责任报告》。
特此公告。
福建众和股份有限公司
监 事 会
2013 年 4 月 23 日
