公告编号：2025-041证券代码：400253 证券简称：R威创1 主办券商：金圆统一证券
威创集团股份有限公司关于2025年度日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | 2025年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买服务 | 15,000,000 | ||
| 出售产品、商品、提供劳务 | ||||
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 租赁办公室及厂房等场地 | 13,500,000 | 3,494,500 | |
| 合计 | - | - |
（二） 基本情况
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件销售；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；电子产品销售；通信设备销售；网络设备销售；计算机及办公设备维修；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；办公用品销售；家具销售；智能输配电及控制设备销售；信息安全设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。法定代表人：马冰控股股东：马冰实际控制人：马冰信用情况：不是失信被执行人关联关系：联营企业
二、广州科学城投资发展有限公司
注册地址：广州市黄埔区科珠路233号2号楼406房注册资本：200,000万元主营业务：经营范围包括项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；房屋租赁;场地租赁（不含仓储）；物业管理；停车场经营；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。法定代表人：庞思维控股股东：国有企业实际控制人：庞思维信用情况：不是失信被执行人关联关系：公司股东科学城（广州）投资集团有限公司82.8%持股。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度关联交易预计的议案》。本次会议在审议该事项时关联董事李昂回避了表决。审议程序符合有关法律、法规的认定。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
对于上述日常性关联交易，参照行业相关标准，符合公司经营活动开展的需要。
（二） 交易定价的公允性
公司关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在上述预计的 2025 年度日常性关联交易范围及额度内，后续根据业务开展的需要，由公司或公司控股子\孙公司签署具体相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述预计的关联交易是基于公司日常经营业务的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，有利于拓展公司业务、提升公司的品牌影响力和综合竞争力。对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
六、 备查文件目录
威创集团股份有限公司
董事会2025年4月29日