神州长城股份有限公司2024年度董事会工作报告
者合法权益方面采取了一系列实质性举措。现将本年度履职情况系统报告如下：
一、2024年度公司整体经营情况
因重大资产受限，在施项目停工，新业务开展困难，同时计提金融机构借款利息及罚息金额导致财务费用增加，对净利润产生重大影响。2024年公司实现营业收入3.6万元，比上年同期减少86.48%；营业利润-15.86亿元，比上年同期增长18.52%；归属于母公司股东的净利润-15.74亿元，归属于母公司所有者权益为-98.24亿元，资产负债率1322.05%，经营活动产生的现金净流量-53.76万元。
二、2024年董事会工作情况
（一）决策机制建设
全年召开董事会会议5次（含临时会议2次），审议议案38项，重点会议为2024年7月26日召开的第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《2023年度总经理工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》等12项议案。2024年12月5日召开的第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》，完成董事会换届。
（二）股东权益保障
全年召开股东大会2次，审议通过重大议案9项。主要为2024年8月14日召开的2024年度股东大会，通过了《2023年度财务决算报告》等7项核心议案。
2024年11月26日召开了2024年第四次临时股东大会，通过了《续聘2024年度会计师事务所的议案》。
三、2025年董事会重点工作计划
2025年公司董事会将以完善公司治理为核心，以推动战略落地为目标，以风险防控为底线，严格遵循法律法规及《公司章程》要求，勤勉履行决策监督职责，全面提升规范运作水平，为公司恢复持续经营能力、实现战略转型提供坚实保障。具体将从以下四个维度推进工作：
1、强化战略引领，完善公司治理体系
每季度召开战略执行复盘会，针对“两角一基础”战略实施情况进行专项评估，重点跟踪央国企合作项目落地进度、建筑科技业务孵化成效及海外市场拓展成果。设立战略发展委员会，每半年对公司业务布局、资源配置进行科学性论证，确保重大投资决策与主业发展方向一致。建立董事会对经营层的“双向沟通”机制，确保战略执行不偏离。
2、深化内控建设，筑牢财务风险防线
建立“战略导向型”预算管理体系，将年度预算分解为市场开发、项目运营、管理成本三大模块，每月召开预算执行分析会，对行政费用超支、项目成本异常等情况及时预警。推行“扁平化管理”，降低管理费用，提升人均效能。建立全周期成本核算模型。对应收账款持续加强催收。
3、规范信息披露，提升公司透明度
制定《信息披露内控指引》，建立“三会一层”信息归集机制，明确 26 类重大事项的披露标准及时限，确保定期报告披露准确率。主动披露战略进展、风险事项等投资者关注信息。组织全体董事、高管参加年度合规培训，学习解读注册制改革、退市新规等政策。
4、锚定长期目标，培育持续经营能力
构建 “事前预警 - 事中控制 - 事后评估”风险矩阵，完善子公司管控体系，对各分支机构实行财务委派制，重大决策须经母公司董事会备案，确保资产安全可控。严格执行公司制定的发展方针，已落实的重点项目持续大力推进。
2025年，公司董事会全体成员将以高度的责任感和使命感，带领公司在规范中求发展，在转型中寻突破，全力推动公司重回良性发展轨道，为全体股东创造长远价值！
神州长城股份有限公司董事会
2025年4月28日