公告编号：2025-020证券代码：400209 证券简称：新海宜3 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年5月9日下午14：30。
2、网络投票起止时间：2025年5月8日15:00—2025年5月9日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400209 | 新海宜3 | 2025年5月6日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的安徽承义律师事务所的律师为见证律师。
（七）会议地点
苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024年度董事会工作报告》
具体详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024年度监事会工作报告》
具体详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024年年度报告及摘要》
具体详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告及摘要》。
（四）审议《2024年度财务决算报告》
具体详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》
（五）审议《关于2024年度公司及子公司提供担保额度的议案》
具体详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司提供担保额度的公告》。
（六）审议《关于公司2024年度日常经营关联交易预计的议案》
公告编号：2025-020议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张亦斌先生。
（七）审议《关于选举马崇基先生为第八届董事会董事的议案》
具体详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》。
（八）审议《关于选举周继锋先生为第八届董事会董事的议案》
具体详见与公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为七，八；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五、六、七、八；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；
4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。
请现场出席会议的股东提前与公司董事会办公室联系，做好会议预登记工作，以便公司会务安排。现场出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带相关材料，以便验证入场。
（二）登记时间：2025年5月9日13:30-14:30
（三）登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技集团股份有限公司1楼
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0512-67606666
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
《公司第八届董事会第二十四次会议决议》
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2025年4月30日