公告编号：2025-016证券代码：400166 证券简称：宜康3 主办券商：万和证券
宜华健康医疗股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。公司于2025年4月29日召开第九届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》议案。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范 性文件和《公司章程》的有关规定。公司于2025年4月29日召开第九届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》议案。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范 性文件和《公司章程》的有关规定。公司于2025年4月29日召开第九届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》议案。
公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年5月22日15:00。
2、网络投票起止时间：2025年5月21日15:00—2025年5月22日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400166 | 宜康3 | 2025年5月15日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《2024年年度报告及其摘要》
广东省汕头市澄海区莱美路岭海工业区宜华4楼会议室根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了《2024年年度报告及其摘要》，详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
（二）审议《公司2024年度董事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了《2024年年度报告及其摘要》，详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
（三）审议《公司2024年度监事会工作报告》
详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
（四）审议《公司2024年度利润分配方案》
详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
（五）审议《关于计提2024年资产减值准备的议案》
详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
（六）审议《关于公司2025年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
（七）审议《修改公司章程》
（八）审议《续聘会计师事务所》
详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
| 2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。 3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。 4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。 |
（二）登记时间：2025年5月16日9:00-17:00
（三）登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路岭海工业区宜华4楼证券部
四、其他
（一）会议联系方式：0754-85899788
（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
宜华健康医疗股份有限公司董事会
2025年4月30日