公告编号：2025-010证券代码：400216 证券简称：中资3 主办券商：西南证券
中国中期投资股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以通讯方式发出
5.会议主持人：姜新
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润-90,800,740.72元，加上年初未分配利润87,688,181.71元，减去本年计提盈余公积 0元，2024年末未分配利润为-3,112,559.01元。会议同意公司2024年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
审议通过公司 2024 年度董事会工作报告。具体内容详见公司于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第二节会计数据、经营情况和管理层分析。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
工作等进行回顾总结，通过了《2024年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024年财务工作报告》
1.议案内容：
公司根据截至2024年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结， 并审议通过公司2024年度财务工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于2024年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于2024年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第九届董事会第五次会议决议
中国中期投资股份有限公司
董事会2025年4月30日