公告编号：2025-012证券代码：400216 证券简称：中资3 主办券商：西南证券
中国中期投资股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年5月20日14：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2025-012下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400216 | 中资3 | 2025年5月15日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》及《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司结合2024年经营及其他相关情况，编制了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
（二）审议《2024年度董事会工作报告》
根据相关规定，董事会就公司2024年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2024年度监事会工作报告》
根据相关规定，监事会就公司2024年度监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《2024年度财务工作报告》
根据截至2024年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结， 编制2024年度财务工作报告予以汇报。
（五）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》
亦不以公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为5；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权 委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2025年5月19日上午 8：30-下午 17：30
（三）登记地点：公司公议室
四、其他
（一）会议联系方式：田宏莉 电话：010-65807596 地址：北京市朝 阳区光 华路 14 号中国中期大厦会议室。
（二）会议费用：：本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食 宿交通，费用自理。
五、备查文件目录
2、第九届监事会第五次会议决议
中国中期投资股份有限公司董事会
2025年4月30日