公告编号：2025-033证券代码：400253 证券简称：R威创1 主办券商：金圆统一证券
威创集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席贡清先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》相关内容的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告的议案》
1.议案内容：
载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》
1.议案内容：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于2024年年度报告的议案》
1.议案内容：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于2024年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于2024年利润分配预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《监事会关于<董事会关于公司2024年度无法表示意见的审计报告的专项说明>的意见》
1.议案内容：
具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于<董事会关于公司2024年度无法表示意见的审计报告的专项说明>的意见》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
第六届监事会第六次会议决议
威创集团股份有限公司
监 事 会2025年4月29日