证券代码：400238 证券简称：贵天成3 主办券商：山西证券
贵州长征天成控股股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场方法召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年5月21日上午10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400238 | 贵天成3 | 2025年5月14日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》全文及摘要。
（四）审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
鉴于2024年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》。
上述议案不存在特别决议议案上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；上述议案不存在关联股东回避表决议案上述议案不存在优先股股东参与表决的议案上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年5月20日9:30-16:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0851-28620788。
（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
第九届董事会第二次会议决议。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2025年4月30日