中船科技股份有限公司2024年年度利润分配预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利人民币
0.03元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持利润分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
●本次利润分配预案尚需经中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）股
东大会审议通过后方可实施。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润146,438,008.67元；母公司本年度实现净利润196,037,775.05元，母公司累计可供分配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度提取盈余公积19,603,777.51元，母公司本年度累计未分配利润为229,227,553.03元，累计资本公积金为9,710,942,827.20元。本次利润分配方案如下：
截至2024年
月
日，公司总股本为1,506,521,728股，拟每股派发现金红利
0.03元（含税），合计拟派发现金红利45,195,651.84元（含税），占2024年度合
并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.86%。本年度不实施资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2024年度利润分配预案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 45,195,651.84 | 49,715,217.02 | 33,131,244.74 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 146,438,008.67 | 161,819,588.65 | 109,947,103.71 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 229,227,553.03 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 128,042,113.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 139,401,567.01 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 128,042,113.60 | ||
| 现金分红比例（%） | 91.85 | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
2025年
月
日，公司召开第十届董事会第十一次会议，以
票同意，
票反对，
票弃权，审议通过《中船科技股份有限公司2024年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营与发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2025年
月
日