中国核工业建设股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2025年4月28日以现场方式召开，会议通知于2025年4月18日送达。本次会议应参会表决监事3人，实际参会监事3人。会议的召集、召开程序合法有效。
本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
1.通过了《关于2024年计提减值准备的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
2.通过了《关于2024年财务决算报告的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.通过了《关于2024年利润分配预案及2025年中期分红计划的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
4.通过了《关于2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
5.通过了《关于会计政策变更的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
6.通过了《关于2024年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
7.通过了《关于2024年中核财务公司年度风险评估报告的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
8.通过了《关于2024年审计与风险委员会履职情况报告的议案》同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
9.通过了《关于2024年内部控制评价报告的议案》同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
10.通过了《关于2025年第一季度报告的议案》同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
11.通过了《关于2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
12.通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
13.通过了《关于2024年合规管理工作报告的议案》同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
14.通过了《关于2025年全面风险管理报告的议案》同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。特此公告。
中国核工业建设股份有限公司监事会
2025年4月30日