2024年度监事会工作报告
根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事本着对公司股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现对2024年度监事会工作履职汇报如下：
一、监事会的基本情况：
公司第五届监事会由监事会主席谭坚先生、监事饶浩先生、职工监事罗群女士三名监事组成。
二、会议召开情况
报告期内，共召开6次监事会，会议的召集和召开程序符合法定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效。
具体情况如下：
| 序号 | 召开日期 | 届次 | 审议通过的议案 |
| 1 | 20240130 | 第四届监事会第二十八次 | 1、关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案2、关于购买董监高责任险的议案 |
| 2 | 20240222 | 第五届监事会第一次 | 1、关于豁免监事会会议通知期限的议案2、关于选举公司第五届监事会主席的议案 |
| 3 | 20240412 | 第五届监事会第二次 | 1、关于预计2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易的议案2、关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 4 | 20240429 | 第五届监事会第三次 | 1、关于公司2023年度报告及摘要的议案2、关于公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案3、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案4、关于公司2024年第一季度报告的议案5、关于公司2023年度监事会工作报告的议案6、关于2023年利润分配预案的议案 |
| 序号 | 召开日期 | 届次 | 审议通过的议案 |
| 7、关于公司2023年度募集资金存放及使用情况的议案8、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | |||
| 5 | 20240829 | 第五届监事会第四次 | 1、关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案2、关于公司2024年半年度利润分配预案的议案3、关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案4、关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案5、关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 6 | 20241029 | 第五届监事会第五次 | 1、关于公司2024年第三季度报告的议案2、关于变更部分募集资金用途的议案3、关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案4、关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案5、关于回购注销部分限制性股票的议案6、关于新增2024-2025年度日常关联交易预计的议案7、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
三、监事会履职情况
1、公司依法运作及董事履职情况报告期内，公司监事出席了公司股东大会、董事会的历次会议，对各项会议的召开、表决、决策程序和董事会运作过程等进行了监督检查，认为：报告期内，公司各项决策和经营活动均合法合规；公司董事、高级管理人员认真履职，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。
2、公司财务情况
监事会认为：报告期内公司财务制度健全，财务运作合理合规，财务状况良好，公司的财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。安永华明会计师事务所对公司2024年度财务报告出具的标准无保留意见的审计意见真实、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、其他重大事项
募集资金与关联交易。监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。公司发生的关联交易程序合规、定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
内部控制评价。经审阅公司2024年度内部控制评价报告，监事会认为：公司内控评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制评价报告无异议。
2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，勤勉履职，进一步促进公司的规范运作、稳健发展，维护公司和股东的合法利益。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2025年4月29日