证券代码：603883证券简称：老百姓公告编号：2025-023
老百姓大药房连锁股份有限公司关于2025-2026年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次2025-2026年度（2025年7月1日-2026年6月30日）日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
?日常关联交易对老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）的影响：本次2025-2026年度日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于公司提升规模效应和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月29日，公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议召开，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计2025-2026年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。
2025年4月29日,公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
六次会议审议通过了《关于预计2025-2026年度日常关联交易的议案》，关联董事谢谢子龙、谢嘉祺回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易预计和执行情况2024年4月12日，公司分别召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易的议案》，对公司2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易情况进行了预计。
2024年10月29日，公司分别召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增公司2024-2025年度日常关联交易预计的议案》，新增日常关联交易预计额度18,000万元。
2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易预计金额和实际发生金额具有较大差异的原因为日常关联交易实际发生额会因实际经营情况变化而变化，并受市场波动、客户采购需求等多重因素影响，预计和执行情况详见下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2024年1月1日-6月30日预计金额 | 2024年1月1日-6月30日实际发生金额 | 2024年7月1日-2025年6月30日预计金额 | 2024年7月1日-2025年3月31日实际发生金额 |
| 向关联方购买商品 | 湖南省明园蜂业有限公司 | 2,000.00 | 1,045.09 | 4,000.00 | 1,056.61 |
| 向关联方销售商品 | 湖南妇女儿童医院有限公司 | 6,420.00 | 3,349.21 | 12,840.00 | 4,162.28 |
| 向关联方购买商品 | 湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司 | 15,000.00 | 363.02 | 30,000.00 | 529.37 |
| 向关联方销售商品 | 1,070.97 | 1,207.83 | |||
| 向关联方购买商品 | 湖南医药集团有限公司 | 9,000.00 | 5,154.61 | 18,000.00 | 7,707.91 |
| 向关联方销售商品 | 1,000.00 | 906.87 | 2,000.00 | 1,339.11 | |
| 向关联方购买商品 | 北京同仁堂湖南医药有限公司 | 5,000.00 | - | 20,000.00 | 7,022.52 |
| 向关联方销售商品 | 6,000.00 | 2,274.64 | 20,000.00 | 2,202.81 | |
| 合计 | 44,420.00 | 14,164.41 | 106,840.00 | 25,228.44 | |
注：以上交易金额均为含税金额，未经审计。
（三）2025-2026年度日常关联交易预计
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2025年7月1日-2026年6月30日预计金额（不含税） | 2024年7月1日-2025年3月31日实际发生金额（不含税） | 2024年7月1日-2025年3月31日实际发生金额（含税） | 本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方购买商品 | 湖南省明园蜂业有限公司 | 4,000.00 | 960.64 | 1,056.61 | 不适用 |
| 向关联方销售商品 | 湖南妇女儿童医院有限公司 | 6,200.00 | 3,777.96 | 4,162.28 | 不适用 |
| 向关联方购买商品 | 湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司 | 2,872.50 | 470.88 | 529.37 | 不适用 |
| 向关联方销售商品 | 1,711.75 | 1,069.84 | 1,207.83 | 不适用 | |
| 向关联方购买商品 | 湖南医药集团有限公司 | 12,000.00 | 6,823.81 | 7,707.91 | 业务发展需要 |
| 向关联方销售商品 | 3,000.00 | 1,185.32 | 1,339.11 | 不适用 | |
| 向关联方购买商品 | 北京同仁堂湖南医药有限公司 | 10,620.00 | 6,214.62 | 7,022.52 | 业务发展需要 |
| 向关联方销售商品 | 5,310.00 | 1,949.39 | 2,202.81 | 不适用 | |
| 合计 | 41,714.25 | 22,452.46 | 25,228.44 | - | |
注：以上关联交易额度在董事会审批权限以内的，自董事会通过之日起生效；董事会权限之外的，自股东大会审议通过之日起生效。
二、关联方介绍和关联关系
（一）湖南省明园蜂业有限公司关联方名称：湖南省明园蜂业有限公司（以下简称“明园蜂业”）统一社会信用代码：91430100616799391H成立日期：1998年3月23日企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：田彬注册资本：2,206.67万元人民币注册地址：湖南省长沙市芙蓉区长冲路30号主营业务：天然蜂蜜及副产品、饮料、消毒产品、保健食品、化妆品生产，蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）研发、生产与销售。
明园蜂业实际控制人谢子龙为本公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之（三）的定义，明园蜂业与本公司构成关联关系。
2024年度明园蜂业实现营业收入3,467万元，净利润4万元，资产总额9,922万元，净资产5,766万元（未经审计）。明园蜂业目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。
（二）湖南妇女儿童医院有限公司
关联方名称：湖南妇女儿童医院有限公司（以下简称“妇儿医院”）
统一社会信用代码：914300003446887502
成立日期：2015年6月19日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：余勇
注册资本：34,687万元人民币
注册地址：长沙市岳麓区石湖塘路9号
主营业务：医疗服务；餐饮服务；母婴生活护理；咨询策划服务；业务培训；食品销售；柜台、摊位出租；日用百货销售；家用电器销售；货物进出口；化妆品零售；停车场服务。
妇儿医院董事谢子龙为本公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之（三）的定义，妇儿医院与本公司构成关联关系。
2024年度妇儿医院实现营业收入45,707.20万元，净利润-12,553.30万元，资产总额163,143.37万元，净资产-36,903.14万元（未经审计）。妇儿医院目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。
（三）湖南空间折叠互联网科技有限公司及下属子公司
关联方名称：湖南空间折叠互联网科技有限公司（含下属子公司，以下简称“空间折叠”）
统一社会信用代码：91430100MA4PB3D400
成立日期：2017年12月26日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：高博
注册资本：567.3077万元人民币
注册地址：湖南省长沙县湘龙街道盘龙社区碧桂园翘楚棠G1栋1楼1号
主营业务：网络技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；计算机软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；普
通货物运输。空间折叠的董事长、经理高博先生为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女婿，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之（三）的定义，空间折叠与本公司构成关联关系。空间折叠未对外披露2024年财务数据，也未向公司提供相关数据。空间折叠目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。
（四）湖南医药集团有限公司关联方名称：湖南医药集团有限公司（以下简称“湖南医药集团”）统一社会信用代码：91430000MA4QXD7Q0K成立日期：2019年11月6日企业类型：其他有限责任公司法定代表人：刘晓注册资本：100,000万元人民币注册地址：长沙市开福区兴联路339号友谊咨询大厦1501主营业务：药品生产；药品批发；第一、第二类医疗器械生产、销售与租赁；第三类医疗器械生产、经营与租赁；食品销售；药品进出口；日用百货销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；化妆品批发；供应链管理服务；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售。
湖南医药集团为公司参股公司，老百姓持有其6.25%的股权，并且在其董事会派有一名董事，与本公司构成关联关系。
2024年度湖南医药集团实现营业收入309,733.21万元，净利润5,314.88万元，资产总额338,409.15万元，净资产104,815.43万元（未经审计），目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。
（五）北京同仁堂湖南医药有限公司
关联方名称：北京同仁堂湖南医药有限公司（以下简称“同仁堂湖南医药”）
统一社会信用代码：91430105MADCP9EL3B
成立日期：2024年3月15日
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李硕注册资本：3,000万元人民币住所：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路769号军民融合科技城D组团107号
主营业务：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；药品生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营等。
同仁堂湖南医药为公司参股公司，老百姓子公司持有其49%的股权，并且在其董事会派有董事，与本公司构成关联关系。
2024年度同仁堂湖南医药实现营业收入18,618.41万元，净利润-303.10万元，资产总额6,722.00万元，净资产2,696.90万元（未经审计），目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向明园蜂业购买蜂产品等商品、向妇儿医院销售药品等商品、向空间折叠、湖南医药集团、同仁堂湖南医药购买及销售商品的日常关联交易，交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、明园蜂业是蜂产品行业的知名企业，公司向其进行蜂产品采购的业务是基于专业化的合作关系，因其蜂产品质量稳定可靠、中国驰名商标“明园”深入人心，能在产品质量、销量及售后服务等方面为公司业务带来支撑与保障，有利于公司正常的经营活动及提升公司盈利能力。
2、妇儿医院是一家依照三甲级医疗机构规模、遵循JCI国际标准“高起点建设、高质量运营、高水平服务”的国际化妇女儿童专科医院。公司对其进行商品销售，有利于提升公司盈利能力的同时，使公司深入了解医院药品配送体系、优化完善商品种类，提升供应链团队承接医院处方外流的能力，构建完善的医药生态圈。
3、空间折叠旗下独立运营一块医药电商平台，该平台通过互联网方式向下沉市场供货，为公司打开网络下沉的入口。公司对其商品供应，有利于提升盈利能力，增强竞争力，进一步提升公司对上游供应商的影响力。同时，公司向
其采购商品，有利于丰富公司经营品类，满足消费者需求。
4、湖南医药集团是湖南省综合性医药产业平台，公司通过与其交易，一方面能进入上游医药流通领域，积极对接公立医院的供应链体系；另一方面，公司通过充分发挥自身在医药零售行业的影响力和平台优势资源，与上游企业强力协作。
5、同仁堂湖南医药是同仁堂集团的省级平台与展示窗口，一方面，公司与同仁堂集团强强联合，可深度锁定优质稀缺资源；另一方面，也有利于联合创新，打造立足百姓健康的现代化中医药服务体系，搭建现代化药事服务和运营发展平台，对公司协同发展、实现战略目标具有重要意义。
上述日常关联交易有利于公司提升规模效应和盈利能力，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2025年4月29日