603588证券简称：华达科技公告编号：
2025-023
华达汽车科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2025年4月18日以微信和电话方式通知全体监事。
（二）2025年4月29日上午在江苏省靖江市江平路东68号公司会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议由公司监事会主席陈志龙先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议，表决通过如下议案：
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2024年年度报告及其摘要》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的各项规定。监事会同意将2024年年度报告及报告摘要按规定程序报送披露。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
综上，监事会同意公司2024年度利润分配预案及2025年度中期现金分红事项并提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司已经建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
（六）审议通过《2025年第一季度报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为，董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定。监事会同意将2025年第一季度报告按规定程序报送披露。
三、备查文件华达汽车科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议特此公告。
华达汽车科技股份有限公司监事会
2024年4月30日