公告编号：2025-032证券代码：400251 证券简称：海印5 主办券商：爱建证券
广东海印集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：广州市越秀区东华南路98号海印中心33楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以电子邮件、书面送达的方式发出通知，并于2025年4月27日发出补充通知，增加本次会议审议的事项。
5.会议主持人：邵建明
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度总裁工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》的“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》（公告编号：2025-036号）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024年年度报告》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》。（公告编号：2025-037号）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
披露的《2024年度财务决算报告》。（公告编号：2025-038号）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司2025年续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司续聘2025年会计师事务所的公告》(公告编号：2025-034号)。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的公告》(公告编号：2025-035号)。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
广东海印集团股份有限公司
董事会2025年4月29日