江苏鹿港科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 10 日以书面和
电话通知方式发出召开第二届董事会第十八次会议的通知，并于 2013 年 4 月 21 日在
公司会议室召开，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长钱文龙主持会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席
本次会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2012 年年度报告全文及摘要》。（年报全文见当日上海
交易所网站 http://www.sse.com.cn ）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2012 年年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2012 年年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2012 年年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2012 年年度利润分配预案》。
根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年年度共实现净利润
-3,223,097.23 元,加上以前年度未分配利润 102,188,805.07 元，2011 年度已分配利
润 42,400,000 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 56,565,707.84 元。
考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交 2012 年度利润分配元如下：
公司拟以 2012 年末总股本 318,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.5 元（含税），共 15,900,000.00 元，剩余 40,665,707.84 元结转至下年度分
配。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。(详
细内容见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2013 年年度审
计机构的议案》。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》
公司董事会就会计师事务所审计报酬提出预案,二○一二年度公司聘请的江苏公
证天业会计师事务所的报酬为人民币七十万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了公司 2012 年年度独立董事述职报告。
《2012 年度独立董事述职报告》详见上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《董事会薪酬考核委员会<对公司董事、监事和高级管理人员所披
露薪酬的审核意见>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《董事会审计委员会关于会计事务所从事 2012 年年度审计工作
总结报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《减少对深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
投资的议案》。
公司 2012 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第十二次会议决议，决定出资 15,000
万元投资设立深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该合伙企业于
2012 年 6 月 28 日在深圳设立，并开始运营。
根据深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的发展需要，该合伙
企业管理层决定减少出资额，每个合伙人同比例减少投资比例，在减少出资额后，公
司对深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资总额为 92,964,650
元，退回投资款 57,035,350 元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》。
(关于公司为下属子公司提供担保详见上海交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司在自由资金充裕，不影响公司主营业务正常开展，资金安全的基础上，
使用不超过 9,000 万元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品。在不超过
额度范围内，资金可滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有
效。公司本次拟购买的低风险的理财产品不属于风险投资，公司购买的低风险理财产
品所使用的资金为闲置自由资金，有利于提高公司自由资金的使用效率和增加收益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过了《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
（股东大会议事规则详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过了《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
（董事会议事规则详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
十九、审议通过了《公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
（监事会议事规则详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
二十、审议通过了《公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
（独立董事工作制度详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
二十一、审议通过了《公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
（关联交易决策制度详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
二十二、审议通过了《公司关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》
（董事会秘书工作制度详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十三、审议通过了《公司关于修改<信息披露制度>的议案》
（信息披露制度详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十四、审议通过了《公司关于修改<内部控制制度>的议案》。
（内部控制制度详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十五、审议通过了《公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》。
（募集资金管理办法详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十六、审议通过了《关于制订公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
（董事会审计委员会年报工作规程详见当日上海交易所网站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十七、审议通过了《关于制订公司<独立董事年报工作制度>的议案》。
（独立董事年报工作制度详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十八、审议通过了《关于制订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》。
（年报信息披露重大差错责任追究制度详见当日上海交易所网站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十九、审议通过了《关于制订公司<委托理财管理制度>的议案》。
（委托理财管理制度详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三十、审议通过了《关于制订公司<内部审计管理制度>的议案》。
（内部审计管理制度详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三十一、审议通过了《关于制订公司<外部信息使用人管理制度>的议案》。
（外部信息使用人管理制度详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三十二、审议通过了《关于制订公司<反舞弊管理办法>的议案》。
（反舞弊管理办法详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三十三、审议通过了《公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》。
决定于 2013 年 5 月 17 日召开 2012 年度股东大会，具体内容详见股东大会会议通
知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司
2013 年 4 月 21 日
