江苏鹿港科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

                       江苏鹿港科技股份有限公司
                   第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.
    江苏鹿港科技股份有限公司第二届第十一次监事会会议于 2013 年 4 月 21
日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经全体与会监事表
决，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司监事会2012年年度工作报告》，
并同意将该报告提交公司2012年年度股东大会审议。
    3票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司2012年年度财务决算报告》；
    3票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司2012年年度报告》及报告摘要；
    3票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
    3票赞成，0票反对，0票弃权。
    五、监事会对公司2012 年年度报告的书面审核意见：
       公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司2012 年年度报告进行
全面审核后认为：
    1、公司2012 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的相关规定；
    2、公司2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
规定，所包含的信息能够真实地反映公司2012 年年度的经营管理情况和财务状
况。
    3、截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2012 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    3票赞成，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了报告期内监事会对公司董事、董事会及经理层工作的监督
情况：
    1、报告期内公司依法运作，未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公
司章程及损害公司利益的行为。
    2、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司 2012 年度
财务报告进行了审核，认为该报告真实地反映了公司经营状况；江苏公证天业
会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务报告出具的编号为“苏公
W[2013]A541 号”无保留意见审计报告真实可信。
    3、报告期内公司首次公开发行并募集资金，不存在募集资金投资项目变更
事项。
    4、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。
    3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
                                     江苏鹿港科技股份有限公司监事会
                                              2013 年 4 月 21 日