广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-028）。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略与ESG委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的议案》
因到龄退休，杨晓民先生申请辞去公司副董事长、董事、总经理等职务。为保证公司经营管理工作的正常进行，董事会同意杨晓民先生的辞职申请，并同意安排公司副总经理吴勇高先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-030）。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2025年4月29日