证券代码：400239 证券简称：联络5 主办券商：财通证券
杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年5月21日14:30。
2、网络投票起止时间：2025年5月19日15:00—2025年5月21日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400239 | 联络5 | 2025年5月12日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《董事会2024年年度工作报告》
北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦 18层会议室相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东大会审议
（二）审议《监事会2024年年度工作报告》
相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东大会审议相关报告已经监事会审议通过，提请本次股东大会审议
（三）审议《2024年年度报告》
相关报告已经监事会审议通过，提请本次股东大会审议本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
（四）审议《2024年度财务决算报告》
本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详情请参见公司2024 年度审计报告。
（五）审议《关于2024年度利润分配预案 》
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详情请参见公司2024 年度审计报告。
为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定2024 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定2024 年度不进行利润分配。
本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2025-018上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2025年5月20日上午 8:30-12:00，下午 13:30-16:30
（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街27号联络大厦A座21楼董事会
办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0571-28280882 传真号码：0571-28280883 邮
箱：ir@lianluo.com
（二）会议费用：会议半天，与会股东食宿和交通自理。
五、备查文件目录
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
1. 第六届董事会第十五次会议决议
2. 第六届监事会第十四次会议决议
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2025年4月29日