京能置业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议以电子通讯方式发出会议通知，于2025年4月28日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席许群娥主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会2024年度工作报告的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权同意《京能置业股份有限公司监事会2024年度工作报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权同意公司2024年度不进行利润分配及公积金转增股本。此议案尚需提交公司股东大会审议。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-017号）。
（三）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，评价报告能够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（四）审议通过《关于2025年经营计划的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
同意公司2025年度经营计划。
（五）审议通过《关于2024年度财务决算的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
同意《京能置业股份有限公司2024年度财务决算报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
同意公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）要求，调整公司会计政策。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-019号）。
（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
同意公司按照《企业会计准则》及上海证券交易所有关规定要求计提资产减值准备。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提
资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-018号）。
（八）审议通过《关于2024年度报告及摘要的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权公司本年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》及上海证券交易所发布的有关文件要求。同意公司2024年年度报告及摘要。此议案尚需提交公司股东大会审议。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年年度报告》及摘要。
（九）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权同意公司2025年第一季度报告。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2025年第一季度报告》。
特此公告。
京能置业股份有限公司
监事会2025年4月30日
?报备文件
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