证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临 2013-13
兴业银行股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2013 年 4 月 18 日在福
州市召开。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名，其中李兆明监事委托
监事会主席康玉坤、周语菡监事委托邬小蕙监事代为出席会议并对会议审议事项
行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席康玉坤主持，审议通过了以下议案，并听取了《德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2012 年度年报审计情况的说明》：
一、2012 年度监事会工作报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2012 年度监事履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、监事会关于董事、高级管理人员 2012 年度履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2012 年度监事会监督委员会工作报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、2012 年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、2012 年度经营业绩及财务决算报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、2012 年年度报告及摘要；监事会认为：1、本公司 2012 年年度报告的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、
该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信
息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2012 年年度
报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、2012 年度利润分配方案；监事会认为 2012 年度利润分配方案及其决策
程序符合公司章程规定的利润分配政策以及《2012-2014 年度利润分配规划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、2013 年第一季度报告；监事会认为：1、本公司 2013 年第一季度报告
的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息
能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2013 年第一季
度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、董事会 2012 年度内部控制自我评估报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、监事会 2013 年工作计划；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案中的议案一、议案二、议案三、议案七和议案八尚需提交股东大会
审议批准。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
2013年4月22日
