证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2013-16
兴业银行股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
（一）交易内容：
公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于授予恒生银行（含恒生银
行(中国)有限公司）内部基本授信额度的议案》，同意给予恒生银行（含恒生银
行(中国)有限公司）内部基本授信额度 30 亿元人民币，授信有效期一年,授信项
下业务品种为本公司承担受信主体信用风险的各类信用业务品种（不含回购式信
贷资产转让业务品种）。
（二）回避表决事宜：本次交易为关联交易，关联董事冯孝忠先生回避表
决。
（三）关联交易影响：本次关联交易是公司正常的综合授信业务，对公司
正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易概述
根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》及公司章
程等相关规定，上述关联交易的授信额度介于本公司上季末资本净额 1%以上、
10%以下，属于重大关联交易，需由审计与关联交易控制委员会进行合理性、公
平性审核后，提请董事会审议批准。
2013 年 4 月 18 日，公司召开第七届董事会审计与关联交易控制委员会会议，
审议并同意将上述关联交易议案提交董事会审议，公司第七届董事会第十八次会
议亦已于 4 月 19 日审议批准上述关联交易。
二、关联方介绍
恒生银行（HANG SENG BANK）注册资本 110 亿元港币，法定住址为香港德辅
道中 83 号。恒生银行 2004 年入股本公司，现持有本公司股份 10.87%，系公司
关联方。恒生银行(中国)有限公司为恒生银行全资子公司，也系本公司关联方。
恒生银行为汇丰集团主要成员之一，截至 2012 年末以市值计为香港最大的
本地注册上市银行。恒生银行的业务范围主要包括零售银行和财务管理业务、商
业银行业务、企业银行业务、财资业务和其他业务等领域。
恒生银行(中国)有限公司成立于 2007 年 5 月，注册地为上海市，在内地现
设有 12 家分行及 34 家支行，主要业务包括公司银行业务、个人银行业务和资金
业务等。
三、关联交易的主要内容和定价政策
以上关联交易的授信额度系用于内部基本授信，授信条件没有优于其他借款
人同类授信的条件，亦不低于该公司在其他银行的授信条件；本公司与上述关联
方的授信均按一般的商业交易条件进行，并以公平、合理的市场利率收取利息。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是本公司正常的授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无
重大影响。
五、独立董事意见
本公司独立董事许斌先生、李若山先生、吴世农先生、林炳坤先生、周勤业
先生对该关联交易事项发表独立意见如下：
1、公允性。上述关联交易事项均按照等价有偿、公允定价的原则定价，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、程序性。2013 年 4 月 18 日，公司召开第七届董事会审计与关联交易控
制委员会第十八次会议，审议并同意将上述关联交易议案提交董事会审议，公司
第七届董事会第十八次会议亦已于 4 月 19 日审议批准上述关联交易。上述重大
关联交易事项的审批程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、备查文件目录
1、董事会审计与关联交易控制委员会决议
2、董事会决议
3、经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2013 年 4 月 22 日
