本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2005年临时股东大会于2005年9月24日在公司三楼会议室召开。本次会议由董事会召集，副董事长周长江主持，出席会议的股东（代理人）共7名，所持（代理）股份9632.4006万股，占公司有表决权股份总数的26.35％，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会审议并以现场记名投票方式逐项表决了如下议案：
公司2005年投资计划
同意股数9632.4006万股，占出席会议表决权股份总数100％；反对股数0万股，占出席会议表决权股份总数0；弃权股数为0万股，占出席会议表决权股份总数0％。该议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由山东德衡律师事务所委派房立棠、曹钧两位律师现场见证并出具法律意见书，见证律师认为，公司2005年临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○五年九月二十七日
