公告编号：2025-007证券代码：400210 证券简称：博天5 主办券商：西南证券
博天环境集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日 以通讯方式发出
5.会议主持人：肖冰冰
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年末累计未分配利润为-52,622.73万元。根据《公司章程》有关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司2025年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》
1.议案内容：
公司及纳入合并范围的子公司2025年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币30亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司2025年度委托理财投资计划的议案》
1.议案内容：
公司计划使用额度不超过人民币2亿元闲置自有资金向银行等金融机构购买保本类短期理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益（最终金额以实际发生为准）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1、博天环境集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
博天环境集团股份有限公司
监事会2025年4月29日