江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
一、审议《关于确认2024年度日常关联交易情况的议案》
我们认为，公司与关联方发生的关联交易是公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，不会影响公司的独立性；交易定价符合市场价
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议将于2025年4月29日召开，会议拟审议《关于确认2024年度日常关联交易情况的议案》《关于公司2025年度审计业务承办机构的议案》。在召开董事会审议上述议案之前，第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年4月19日以通讯表决的方式召开。会议应参会委员4名，实参会委员4名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）、江苏今世缘酒业股份有限公司《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。会议按照议程审议并通过了如下决议：
格，不会损害公司及非关联股东，尤其是中小股东的利益。
我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事应回避表决。
二、审议《关于公司2025年度审计业务承办机构的议案》
我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备实施上市公司审计工作专业胜任能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2025年度审计工作要求，审计收费定价合理。
独立董事
我们一致同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计业务承办机构及内部控制审计机构, 并同意将《关于公司2025年度审计业务承办机构的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议表决。
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____________ ____________ ____________ ____________张卫平 刘加荣 颜云霞 王济干
2025年4月19日