证券代码：600193证券简称：创兴资源公告编号：2025－016
上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第17次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第17次会议通知，会议于2025年4月28日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：
一、审议通过《2024年度总裁工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
三、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
四、逐份审议通过《2024年度独立董事述职报告》
独立董事方友萍、张亮分别提交述职报告，方友萍、张亮分别对本人的述职报告回避表决。
1、《2024年度独立董事述职报告（方友萍）》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
2、《2024年度独立董事述职报告（张亮）》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
五、审议通过《董事会2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
六、审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
七、审议通过《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
八、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。
详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《2024年年度报告》及摘要
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2024年年度报告》和《上海创兴资源开发股份有限公司2024年年度报告摘要》。
十、审议通过《2024年度财务决算报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
十一、审议通过《2024年度利润分配预案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-193,384,912.44元，加上年初未分配利润为-318,097,483.31元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2023年分配普通股现金股利0元、2024年转作股本的普通股股利0元后，本公司2024年末可供分配的利润为-511,482,395.75元。
鉴于公司2024年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2024年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
十二、董事会关于对公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会于2025年4月27日召开第九届董事会审计委员会第14次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对公司2024年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
十三、逐项审议《关于非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。
1、《关于非独立董事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
非独立董事刘鹏、杨喆、佟鑫回避表决。
表决结果：同意2票，0票反对，0票弃权，3票回避。
2、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》。
非独立董事兼总裁杨喆回避表决。
表决结果：同意4票，0票反对，0票弃权，1票回避。
十四、关于制定《舆情管理制度（试行稿）》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司舆情管理制度（试行稿）》。
十五、关于召开2024年年度股东大会的通知的议案
公司拟定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025年
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