上海创兴资源开发股份有限公司第九届监事会第9次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海创兴资源开发股份有限公司于2025年4月18日以书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第9次会议通知，会议于2025年4月28日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场形式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《2024年度监事会工作报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《2024年年度报告》及摘要表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。根据《证券法》第82条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事会对《2024年年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
（1）公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2024年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
我们保证公司《2024年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2024年年度报告》和《上海创兴资源开发股份有限公司2024年年度报告摘要》。
三、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为公司2024年度利润分配方案是结合公司章程规定的分红条件以及公司的实际情况制定的，符合公司经营现状，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
六、审议通过《董事会关于对公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会同意《董事会关于对公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》，公司应持续推进相关应对措施，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》及《上海创兴资源开发股份有限公司监事会对董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司监事会
2025年
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