证券代码：605179证券简称：一鸣食品公告编号：2025-004
浙江一鸣食品股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日以书面及通讯方式通知全体监事，并于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持，公司全部监事出席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2024年年度报告》全文及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于2024年度利润分配预案》（公告编号：
2025-009）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构并支付报酬的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》
投票结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
公司监事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案拟订如下：在公司担任职务的监事，其薪酬标准按其所任管理职务核定，不另行发放监事津贴或其他报酬。
本议案全体监事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
（七）会议审议通过了《关于2025年关联交易额度预计的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2025-007）。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）会议审议通过了《关于2025年度公司银行授信及担保额度预计的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于公司及子公司预计2025年度向银行申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-005）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）会议审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2024年度内部控制评价报告》。
（十）会议审议通过了《公司2025年第一季度报告》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2025年第一季度报告》。
（十一）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-012）。
（十二）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。
三、备查文件
1、第七届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司监事会
2025年4月30日