证券代码：601288证券简称：农业银行公告编号：临2025-018号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2025年4月11日以书面形式发出会议通知，于2025年4月29日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事
名，亲自出席董事13名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、中国农业银行股份有限公司2025年第一季度第三支柱信息披露报告
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、中国农业银行股份有限公司2025年第一季度报告
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，
本议案已经本行董事会审计与合规管理委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、中国农业银行股份有限公司聘请2025年度会计师事务所
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权
票。
本议案已经本行董事会审计与合规管理委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。
独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，聘请2025年度会计师事务所符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
具体内容见本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
四、《中国农业银行股份有限公司章程》（修订稿）
议案表决情况：有效表决票
票，同意
票，反对
票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
五、《中国农业银行股份有限公司股东会议事规则》（修订稿）议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
六、《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权
票。本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
七、中国农业银行股份有限公司不再设立监事会相关事项议案表决情况：有效表决票
票，同意
票，反对
票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
八、中国农业银行股份有限公司2025年度对外捐赠额度议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
九、中国农业银行股份有限公司2024年度主要股东（含大股东）情况评估报告
议案表决情况：有效表决票
票，同意
票，反对
票，弃权0票。
《中国农业银行股份有限公司2024年度主要股东（含大股东）情况评估报告》将按照国家金融监督管理总局要求向本行股东大会报告。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2025年
月
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