上海亚通股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

  上海亚通股份有限公司第七届董事会第 16 次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    上海亚通股份有限公司于 2013 年 4 月 9 日以书面形式发出召开
第七届董事会第 16 次会议的通知，会议于 2013 年 4 月 19 日上午在
公司会议室召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议由董
事长张忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过以下议
案，形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告全文和正文》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于调整董事的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     顾建先生因退休原因，请求辞去所担任的公司董事职务。根据
《公司章程》规定，该辞职报告于 2013 年 4 月 20 日生效。公司董事
会对顾建先生在本公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
    经公司大股东上海市崇明县国有资产监督管理委员会推荐，增补
季卫东为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司 2012 年年度股
东大会审议和选举。公司独立董事同意增补季卫东为公司第七届董事
会董事候选人。
    特此公告
                               上海亚通股份有限公司董事会
                                   2013年4月19日
附件：
    董事候选人简历：
    季卫东：男，1965 年 10 月出生，中共党员，大专学历。曾任崇
明县交通局所属上海华瀛投资发展有限公司副总经理、总经理，上海
崇明资产经营有限公司副总经理。现任崇明县国有（城镇集体）董事、
监事管理中心主任，上海崇明资产经营有限公司总经理、执行董事。