贵州贵航汽车零部件股份有限公司 独 立 董 事 意 见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和 《公司章程》的有关规定,作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事,就以 下事项发表独立意见: 1、 同意 2013 年日常关联交易预计的议案; 2、 同意 2012 年利润分配预案; 3、 同意 2012 年度财务报告及内控报告审计费用的议案; 独立董事认为: 1、公司 2013 年日常关联交易的价格和方式遵循公开、公平、市场化原则,有 利于公司资源的最佳配置,可实现利益最大化。此行为不损害公司和其他股东的利 益,同意提交股东大会审议。 3、同意公司提出的 2012 年度利润分配预案,并同意提请股东大会审议。 4、中瑞岳华会计师事务所有限责任公司在公司 2012 年度财务审计方面所表现 出来的勤勉、尽职,同意公司提出支付 2012 年度财务报告及内控报告审计费用的议 案并提交股东大会审议。 独立董事: 毛卫民 宋 蓉 饶 玉 2013 年 4 月 19 日
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公告日期:2013-04-23 |
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