空港股份：第八届董事会第八次会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会第八次会议的会议通知和会议材料于2025年4月19日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月29日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司2025年第一季度报告》此议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2025年第一季度报告》。

（二）《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》此议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海

证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的公告》。

三、报备文件

（一）空港股份第八届董事会第八次会议决议；

（二）空港股份第八届董事会审计委员会第九次会议纪要。特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025年4月29日