中联重科股份有限公司关于调整董事会提名委员会成员的公告
根据最新《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的规定，上市公司应委任至少一名其他性别的董事加入提名委员会。为确保中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）遵守最新《香港上市规则》的规定，公司董事会同意对公司第七届董事会提名委员会委员进行调整，选举黄珺女士为公司第七届董事会提名委员会委员，调整后成员如下：
| 专门委员会 | 调整前成员 | 调整后成员 |
| 提名委员会 | 主任：吴宝海 成员：詹纯新、张成虎 | 主任：吴宝海 成员：詹纯新、黄珺 |
除上述调整以外，公司第七届董事会专门委员会其他人员保持不变。上述人员调整后，其任期至公司第七届董事会任期届满止。
中联重科股份有限公司董 事 会二○二五年四月三十日