603123证券简称：翠微股份公告编号：临2025-004债券代码：
188895债券简称：
翠微
北京翠微大厦股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2025年
月
日以书面及电子邮件方式发出，于2025年
月
日下午在翠微百货B座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到监事
人，实到监事
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席高峰主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2024年度财务决算报告》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2024年度利润分配预案》详见指定媒体及上交所网站披露的《2024年度利润分配预案的公告》。表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2024年年度报告及摘要》详见指定媒体及上交所网站披露的《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》。表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》详见上交所网站披露的《2024年度内部控制评价报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》详见指定媒体及上交所网站披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《2025年第一季度报告》详见指定媒体及上交所网站披露的《2025年第一季度报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司监事会
2025年4月30日
?备查文件
《翠微股份第七届监事会第十一次会议决议》。