证券代码：
603123证券简称：翠微股份公告编号：临2025-003债券代码：
188885债券简称：
翠微
北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2025年4月18日以书面及电子邮件方式发出，于2025年4月28日下午在翠微百货B座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年度经营工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2024年度利润分配预案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2024年年度报告及摘要》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2024年年度报告摘要》《2024年年度报
告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立生回避了表决。
本议案已经独立董事专门会议事前审议通过并发表审查意见。
（七）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币33亿元的综合授信额度，包括但不限于：招商银行、宁波银行、中信银行、北京银行、兴业银行、华夏银行、南京银行、民生银行、天津银行、厦门国际银行、上海银行等。担保方式为信用、抵押或担保。授信种类包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、供应链融资等。上述授信额度以各家银行最终审批为准，具体融资金额将视公司实际资金需求而定。提请股东大会授权董事长根据实际需要，决策公司与上述银行的授信与贷款等相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保额度预计的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于2025年度向子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
详见上交所网站披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
（十）审议通过了《2024年度社会责任报告》详见上交所网站披露的《2024年度社会责任报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
（十三）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
详见上交所网站披露的《舆情管理制度》（2025年4月）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《2025年第一季度报告》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
（十五）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2025年4月30日
?备查文件
1、《翠微股份第七届董事会第十三次会议决议》；
2、《翠微股份第七届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
3、《翠微股份第七届董事会审计委员会第十五次会议决议》；
4、《翠微股份第七届董事会提名与薪酬委员会第四次会议决议》；
5、《翠微股份独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见》。