一、审计委员会基本情况2024年1至10月，公司审计委员会由董事孙振华先生、周婉婷女士、黄志俊先生3人组成，其中孙振华先生、周婉婷女士2人为独立董事，审计委员会主任由具有注册会计师资格的独立董事孙振华先生担任。2024年10月换届之后，公司审计委员会由董事严多林先生、周婉婷女士、黄志俊先生3人组成，其中严多林先生、周婉婷女士2人为独立董事，审计委员会主任由严多林先生担任，严多林先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级经济师和会计师资质。公司审计委员会委员任职均符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、审计委员会年度会议召开情况报告期内，审计委员会共召开了6次审计委员会会议
（一）2024年1月4日，公司召开了第三届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于2023年度审计计划的议案》。
（二）2024年4月18日，公司召开了第三届审计委员会第十次会议，审议通过了《审计委员会2023年度履职情况报告的议案》《2023年年度报告及摘要的议案》《2023年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘2024年年度审计机构的议案》《关于部分会计政策变更的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
（三）2024年4月29日，公司召开了第三届审计委员会第十一次会议，审议通过了《2024年第一季度报告的议案》。
（四）2024年8月29日，公司召开了第三届审计委员会第十二次会议，审议通过了《2024年半年度报告及其摘要的议案》。
（五）2024年10月18日，公司召开了第四届审计委员会第一次会议，审
议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
（六）2024年10月30日，公司召开了第四届审计委员会第二次会议，审议通过了《2024年第三季度报告的议案》。
三、审计委员会2024年度工作履职情况
（一）监督及评价外部审计机构工作情况
报告期内，根据公司审计委员会对外部审计机构工作情况及质量进行的综合评估，经董事会及股东大会审议同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中汇会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。审计委员会对公司审计机构执行年度审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》及公司内部控制管理制度等要求，结合公司实际情况，从专业的角度监督和指导公司内部审计工作，同时督促公司内部审计严格按照审计工作计划执行，积极推进公司内控规范体系优化工作。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，财务报告能真实反映公司的经营管理和财务状况。
（四）评估内部控制的有效性
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，逐步建立和完善公司的治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层运作规范，认为公司的内部控制体系建设及实际运作符合有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门等相关部门与外部审计机构的沟通协调
报告期内，审计委员会与公司、中汇会计师事务所保持持续、良好沟通，充分听取各方意见，积极协调解决审计中出现的问题，使公司管理层、内部审计部
门与会计师事务所的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。
四、履职情况评价报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督职能，保障了公司内部审计工作、年度报告审计工作的有效进行，提高了公司财务信息披露的质量，完善公司治理结构，切实维护了公司及全体股东的利益。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会审计委员会
2025年
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