石家庄中煤装备制造股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

                   石家庄中煤装备制造股份有限公司
               第一届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
    石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石煤装备”或“公司”）第
一届董事会第十九次会议通知于2013年4月9日以电子邮件、传真、专人送达形
式发出，会议于2013年4月19日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长许
三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定
人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
   二、 董事会会议审议情况
    1、   审议通过了《2012年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
    公司独立董事张维、张农、勾攀峰向董事会提交了《2012年度独立董事述职
报告》，并将在2012年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2012年度董事会工作报告》内容详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司2012年年度报告第四节。
    本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
    2、   审议通过了《2012年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
    3、   审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》
    表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
    公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见，内容详见
同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    《2012年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
    4、   审议通过了《2012年度财务决算报告》
    表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
    公司2012年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了天健审〔2013〕1-10号无保留意见的审计报告；公司2012年营业收入为
39,157.81万元人民币，同比增长25.19%，归属于上市公司股东的所有者权益为
75,829.00万元人民币，同比增长120.33%，归属于上市公司股东的净利润为
7,213.83万元人民币，同比上升42.77%。
    本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
    5、   审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》
    表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
    公司监事会就公司2012年年度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊
载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2012年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）， 《2012年年度报告摘要》同日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
    本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
    6、   审议通过了《2012年度利润分配方案》
    表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司实现净利润
67,403,595.39元，按10%的比例提取法定盈余公积金6,740,359.54元后，加上以
前年度未分配利润43,182,180.04元，截止2012 年12月31日，可供股东分配的利
润为103,845,415.89元。
    公司拟以现有总股本200,000,000 股为基数，向公司全体股东每10股派发现
金股利0.50元（含税），共分配现金股利10,000,000 元，公司母公司剩余未分
配利润93,845,415.89元转入下年未分配利润；公司不送红股，也不以资本公积
金转增股本。
    公司2012年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的条件下所做出的，该方案有利于公
司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
    公司监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
    本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
    7、   审议通过了《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
    《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
    8、   审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
    董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能按照中国注册会计师审
计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告
发表意见。为保持公司财务审计工作的连续性，董事会决定继续聘任天健会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度的财务审计机构。
    公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
    9、   审议通过了《内部控制规则落实自查表》
    表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
    10、   审议通过了《关于建立〈年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉
的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
   《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、   审议通过了《关于建立〈重大信息内部报告制度〉的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
   《重大信息内部报告制度》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    12、   审议通过了《关于建立〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
   《控股股东、实际控制人行为规范》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
    13、   审议通过了《关于建立〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本
公司股票管理制度〉的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
   《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    14、   审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
    董事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限
自股东大会通过之日起不超过12个月。
    关于本次暂时补充流动资金的内容详见同日刊载在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    公司监事会、独立董事及保荐机构对此事项发表核查意见，内容详见同日刊
载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
    15、   审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
    通知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2012年年度股东大
会的通知》。
   三、备查文件
    1、公司第一届董事会第十九次会议决议
    特此公告。
                                     石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                                 董事会
                                          二Ο 一三年四月二十二日