公告编号：2025-002证券代码：400191 证券简称：粤泰5 主办券商：西南证券
广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第六十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杨树坪先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2024年度总经理工作报告》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
由董事长杨树坪先生代行总裁职责对公司2024年度工作情况进行了汇报，
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
总结公司2024年总体经营情况。无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2024年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
无具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的相关报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的相关报告。无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
无
公司董事长杨树坪先生对公司2024年度经营情况、董事会工作开展情况进行了汇报。
公司独立董事李非、张晓峰、胡志勇向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会述职。上述报告全文刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事长杨树坪先生对公司2024年度经营情况、董事会工作开展情况进行了汇报。
公司独立董事李非、张晓峰、胡志勇向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会述职。上述报告全文刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）。无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-1,512,971,529.61元，年末累计未分配利润-5,991,080,374.48元，盈余公积金为 268,501,603.18元，资本公积金为1,902,531,208.79元。
2024年母公司实现净利润-689,243,834.25元，截至2024年年末母公司累计未分配利润为-5,004,083,068.48元，盈余公积金为263,774,109.52元，资本公积金为2,164,339,471.07元。
由于公司2024年度公司实现归属于母公司所有者净利润为负数，故不进行利润分配或资本公积金转增。无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
无
公司2024年度实现营业收入为541,160,890.71元，报告期内归属于母公司的净利润为-1,512,971,529.61元。详细财务数据详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公司2024年度报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2024年度实现营业收入为541,160,890.71元，报告期内归属于母公司的净利润为-1,512,971,529.61元。详细财务数据详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公司2024年度报告。无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《广州粤泰集团股份有限公司关于计提资产减值损失的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容请见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于本公司及控股子公司2025年融资额度提交股东会授权的
议案》
1.议案内容：
无
鉴于本公司目前部分项目处于工程在建期，同时公司下属直接或间接控股公司2025年仍有存续债务及相关担保。本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东会申请以下授权：授权本公司董事会在公司融资余额人民币70亿元的限额内对本公司及本公司直接或者间接控股子公司2025年的融资额度进行审批（上述额度包含单笔融资或年度内累计融资额度超过董事会的审议权限部分），在总额不变的情况下按需分配本公司及控股子公司2025年度的融资额度，具体时限从2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于本公司目前部分项目处于工程在建期，同时公司下属直接或间接控股公司2025年仍有存续债务及相关担保。本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东会申请以下授权：授权本公司董事会在公司融资余额人民币70亿元的限额内对本公司及本公司直接或者间接控股子公司2025年的融资额度进行审批（上述额度包含单笔融资或年度内累计融资额度超过董事会的审议权限部分），在总额不变的情况下按需分配本公司及控股子公司2025年度的融资额度，具体时限从2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止。无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计2025年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东
公告编号：2025-002会审议授权的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容请见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司关于预计2025年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东会审议授权的公告》。无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《董事会关于公司2024年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
无
具体内容请见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《董事会关于公司2024年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容请见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《董事会关于公司2024年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于聘请中喜会计师事务所为本公司2025年度财务报告审计
机构的议案》
1.议案内容：
无
具体内容请见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于召开公司2024年度股东会的议案》
1.议案内容：
无公司拟于2025年5月20日，以现场及网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2025年5月20日，以现场及网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会。无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
无
1、《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第六十一次会议决议》
2、《广州粤泰集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司2024年年度报告的书面确认意见》
广州粤泰集团股份有限公司
董事会2025年4月29日