海南海德资本管理股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2025年4月28日上午11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2025年4月18日分别以书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
本议案将提交公司2024年年度股东会审议。
（二）审议并通过了《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年度财务决算报告》。
本议案将提交公司2024年年度股东会审议。
（三）审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公
司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司内部控制自我评价报告》。
（四）审议并通过了《公司2024年度利润分配的预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司监事会认为：公司2024年度利润分配的预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》等相关规定，审批程序合法合规。详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年度利润分配的预案》。本议案将提交公司2024年年度股东会审议。
（五）审议并通过了《公司2024年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案将提交公司2024年年度股东会审议。
（六）审议并通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构和内部控制审计机构。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案将提交公司2024年年度股东会审议。
（七）审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。
（八）审议并通过了《公司2025年第一季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2025年第一季度报告》。
（九）审议并通过了《对<董事会关于公司2024年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明>的意见》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司监事会对<董事会关于公司2024年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
（十）审议并通过了《对<董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司监事会对<董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
三、备查文件
公司第十届监事会第八次会议决议。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
监 事 会二〇二五年四月二十九日