证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-023
贝因美股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2025年4月1日以邮件方式发出。
2、本次董事会于2025年4月27日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。
3、本次董事会应出席董事8人，实际参与表决董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
公司独立董事俞春萍、胡军辉、黄恺、汪祥耀、倪建林分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2024年度股东大会进行述职。
3、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司独立董事俞春萍、胡军辉及黄恺分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会其余5名非独立董事对此进行核查并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事俞春萍、胡军辉、黄恺回避表决。议案审议通过。
4、审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》。
本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-025）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
5、审议通过了《2024年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。
公司未弥补亏损金额已超过公司实收股本1,080,043,333元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应在两个月内召开股东大会。
本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）及同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司2024年年度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
为保障公司生产经营的正常运行，经审慎研究后，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度利润分配预案》（公告编号：2025-027）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议前置审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
8、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
9、审议通过了《关于证券投资情况的专项说明》。
议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于证券投资情况的专项说明》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
10、审议通过了《关于第二期股票期权激励计划未达到行权条件暨注销相关股票期权的议案》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第二期股票期权激励计划未达到行权条件暨注销相关股票期权的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。议案的具体内
容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
12、审议通过了《2025年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
13、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
同意公司于2025年5月21日（星期三）召开2024年度股东大会。
通知的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
14、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引——会计类第3号》《上市公司2022年年度财务报告会计监管报告》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。
议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-032），及更正后的定期报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、董事会专门委员会决议。
特此公告。
贝因美股份有限公司董事会
2025年4月29日