证券代码：000851 证券简称：ST高鸿 公告编号：2025-050
大唐高鸿网络股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司实际生产经营需要，公司向关联方公司采购、销售商品，提供，接受服务，等日常关联交易。公司预计2025年度日常关联交易总额为16,500.00万元。2024年同类日常关联交易预计总额为15,800.00万元，2024年度同类日常关联交易实际发生总金额为3488.44万元。
公司于2025年4月25日至4月28日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，关联方董事李强先生回避表决。具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议已对该议案先行审议。
此议案尚需提交股东大会审议，关联股东须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2025年度日常关联交易预计情况具体如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 截至目前已发生金额（万元） | 上年发生金额（万元） |
| 向关联人销售商品 | 国唐汽车有限公司及其下属单位 | 商品 | 市场价格 | 500 | - | 352.97 |
| 向关联人提供劳务 | 劳务 | 协议定价 | 500 | - | 380.17 | |
| 接受关联人提供劳务 | 劳务 | 协议定价 | 500 | - | 0.00 | |
| 向关联人采购商品 | 国唐汽车（湖北）有限公司 | 商品 | 协议定价 | 7000 | 1,068.00 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 截至目前已发生金额（万元） | 上年发生金额（万元） |
| 向关联人采购商品 | 北京国唐数智科技有限公司 | 商品 | 协议定价 | 5000 | 1,156.00 | |
| 向关联人销售商品 | 大唐信服科技有限公司及其下属单位 | 商品 | 协议定价 | 1000 | - | 0.00 |
| 向关联人销售商品 | 中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 | 商品 | 协议定价 | 500 | - | 0.00 |
| 向关联人提供劳务 | 劳务 | 协议定价 | 500 | - | 26.89 | |
| 向关联人支付借款利息 | 借款利息 | 协议定价 | - | - | 0.00 | |
| 向关联人采购商品 | 商品 | 市场价格 | 500 | - | 11.77 | |
| 接受关联人提供劳务 | 劳务 | 协议定价 | 500 | 16.51 | 58.02 | |
| 合计 | 16,500 | 16.51 | 3053.82 | |||
（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(万元) | 预计金额（万元） | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人销售商品 | 国唐汽车有限公司及其下属单位 | 商品 | 352.97 | 1,000 | 33.30 | -64.70 | 2024年04月30日，公司在巨潮资讯网披露的《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（2024-052） |
| 向关联人提供劳务 | 劳务 | 380.17 | 1,000 | 80.72 | -61.98 | ||
| 接受关联人提供劳务 | 劳务 | 0.00 | 500 | - | -100.00 | ||
| 向关联人采购商品 | 商品 | 2,224.62 | 8,000 | 91.58 | -72.18 | ||
| 向关联人销售商品 | 大唐信服科技有限公司及其下属单位 | 商品 | 0 | 1,300 | - | --100.00 | |
| 向关联人提供劳务 | 劳务 | 434.04 | 1000 | 52 | 38 | ||
| 向关联人提供劳务 | 中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 | 劳务 | 26.89 | 2,000 | 5.71 | -98.66 | |
| 向关联人支付借款利息 | 借款利息 | - | - | - | - | ||
| 向关联人采购商品 | 商品 | 11.77 | 1,000 | 0.48 | -98.83 | ||
| 接受关联人提供劳务 | 劳务 | 58.02 | - | 1.74 | 100.00 | ||
| 合计 | - | 3488.44 | 15,800.00 | - | - | - | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 2024年日常关联交易额度是基于当时节点对业务发展情况预判，但2024年公司根据市场环境和自身情况对上述各项交易进行优化，尽可能减少关联交易，因此形成较大差异。 |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司2024年日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要系公司根据公司经营策略、市场环境的情况进行适当调整所致。已发生的日常关联交易遵循公平、公正原则，交易价格公允不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。 |
二、主要关联方介绍和关联关系
1.中国信息通信科技集团有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园法定代表人：何书平注册资本：3,000,000万人民币主营业务：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
主要财务数据：2024年1-9月实现营业收入为3,527,862.45万元，净利润为107,418.85万元。2024年9月30日，合并口径，总资产13,054,367.01万元，净资产为6,167,115.63万元。
关联关系说明：中国信息通信科技集团有限公司通过其全资企业电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”）持有公司12.86%股权，电信科研院系本公司的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.2款规定，中国信息通信科技集团有限公司视为公司关联人。
2.国唐汽车有限公司
住所：建湖县高新技术经济区南环路88号
法定代表人：张新中注册资本：25,180万人民币主营业务：汽车（新能源汽车）及配件、附件的设计、研发、生产、销售；汽车配件（除发动机）制造、销售；城市客车、轻型客车及配件、附件、客车底盘的设计、改装生产、销售及售后服务（以上项目涉及审批的凭审批文件经营）；汽车旧车及其配件、附件零售；普通货物仓储服务（除危险化学品和易燃易爆品）；钢结构安装（按资质证书经营）；计算机软硬件技术开发、销售、转让、咨询与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；智能网联软、硬件设备的技术开发、生产与技术服务；新能源汽车充电设备的批发、零售；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；5G通信技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；充电桩销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：2024年1-9月实现营业收入为12,305万元，净利润为-1,993万元。2024年9月30日，合并口径，总资产38,070万元，净资产为5,350万元。
关联关系说明： 国唐汽车有限公司法人为公司总经理张新中先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.2和6.3.3规定，本次交易构成关联交易。
3.国唐汽车（湖北）有限公司
住所：武汉经济技术开发区神龙大道路18号太子湖文化数字产业园C栋3层C316号
法定代表人：孙小宁
注册资本：2000万人民币
主营业务：许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造,智能仓储装备销售,物料搬运装备制造,工业设计服务,智能物料搬运装备销售,工业机器人制造,工业机器人安装、维修,新能源汽车整车销售,汽车零部件研发,汽车零配件零售,汽车零配件批发,机动车修理和维护,智能机器人销售,智能机器人的研发,机械电气设备制造,机械电气设备销售,智能港口装卸设备销售,矿山机械制造,矿山机械销售,环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售,通用设备制造（不含特种设备制造）,特种设备销售,通用零部件制造,新能源汽车电附件销售,新能源汽车生产测试设备销售,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）,信息系统集成服务,5G通信技术服务,计算机软硬件及辅助设备批发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据：2024年1-9月实现营业收入为9,447.12万元，净利润为-83.57万元。2024年9月30日，总资产8,293.18万元，净资产为1,727.54万元。
关联关系说明：国唐汽车（湖北）有限公司系关联方国唐汽车有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.2和6.3.3规定，本次交易构成关联交易。
4.北京国唐数智科技有限公司
住所：北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼2层101
法定代表人：张新中
注册资本：7475万人民币
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；软件咨询；产品设计；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售汽车、汽车零配件、电子产品、金属材料、机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；承办展览展示活动；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：2024年1-9月实现营业收入为4,098.86万元，净利润为-315.53
万元。2024年9月30日，总资产5,946.39万元，净资产为1,001.15万元。
关联关系说明：北京国唐数智科技有限公司法人为公司总经理张新中先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.2和6.3.3规定，本次交易构成关联交易。
5.大唐信服科技有限公司
住所：沈丘县商务中心区大唐呼叫中心产业园
法定代表人：郭志
注册资本：10000万人民币
主营业务：第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务（全国）；通信行业外包服务、信息增值、搜索服务；电子商务；通信行业数据挖掘营销、流媒体业务、软件开发、移动技术软件与服务、网络技术与服务、计算机与通信集成业务；通讯信息的技术咨询、技术服务；智能化工程设计与施工；计算机软、硬件设备开发和销售；集成电路设计；市场调研；商务咨询；数据处理；数字处理和存储服务；数字内容服务；云计算服务；云计算中心运营；企业咨询和管理；从事货物进出口、技术进出口业务；离岸服务外包业务（取得相关许可证后方可经营）；接受金融机构委托从事呼叫服务；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；购销：安防产品、通信设备、电力设备、电子产品、显示屏产品、电源设备、电动车辆、防雷器材、计算机软硬件及周边辅助设备、电子智能化产品及配件；承接安防系统工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
主要财务数据：2024年1-9月实现营业收入为16,129.07万元，净利润为-885.22万元。2024年9月30日，合并口径，总资产25,147.21万元，净资产为12,550.68万元。
关联关系说明：公司持有其29.9%股权，公司全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有其5.1%股权，公司为其第一大股东。
6．履约能力分析。
上述关联方为依法存续且经营正常的公司，具备履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1.交易的定价政策和定价依据
本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，
借款利率参照商业银行贷款同期利率，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。
2.尚未签订协议
四、交易目的和对上市公司的影响
1.公司与上述关联方发生的交易属生产经营所需，有利于保持公司日常经营业务的稳定性、持续性。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，维护了各方的利益，没有损害公司的利益。
2．为保持公司生产经营持续稳定发展，从公司实际出发，对关联交易的发生，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利益，维护了全体股东的合法权益。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月25日召开第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。
我们认为：公司2025年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2024年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，是公司发展的需要，不会影响公司的独立性。公司与关联方发生的日常关联交易，交易价格根据市场价格确定，借款利率参照商业银行贷款同期利率，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理。我们同意将此事项提交公司第十届董事会第十七次会议进行审议，届时关联董事回避表决。
六、备查文件
1.第十届董事会第十七次会议决议；
2.第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会2025年4月28日