交信（浙江）信息发展股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特备提示：
1.交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.本次利润分配预案需经股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、 审议程序
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2025年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、 利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2025]第ZA12616号《审计报告》，2024年度公司归属于母公司股东的净利润为-117,684,069.36元，年末可供股东分配的利润为-562,316,443.90元，其中母公司净利润为-37,806,818.34元，年末可供股东分配的利润为-357,228,487.71元。
综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，决定公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
三、 现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度拟不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -117,684,069.36 | -184,883,477.63 | -159,423,326.40 |
| 研发投入（元） | 45,463,702.62 | 52,153,463.04 | 56,774,792.06 |
| 营业收入（元） | 268,727,275.92 | 246,483,467.57 | 263,524,360.24 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -562,316,443.90 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -357,228,487.71 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -153,996,957.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 154,391,957.72 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 19.83% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司截至2024年12月31日合并报表累计未分配利润为负值，不满足进行现金分红的条件，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）不派发现金红利合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，充分考虑了公司2024年度经营状况、公司未来发展资金需求以及更好地维护股东长远利益等综合因素，符合公司长期发展和全体股东的长远利益。
四、 董事会意见
公司于2025年04月27日召开第六届董事会第十五次会议，董事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。
五、 监事会意见
监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。
六、 备查文件
1、《交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2、《交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》；
3、《2024年年度审计报告》；
4、《内幕信息知情人登记表》。
特此公告。
交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会
2025年4月28日