永和流体智控股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
一、审议程序
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告确认：2024年度母公司实现净利润-510,308,251.85元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金0.00元，加上年初未分配利润-68,120,397.77元，减去实施2023年度利润分配0元，母公司报表未分配利润为-578,428,649.62元。
经研究决定，2024年度的利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -297,254,575.33 | -156,106,491.93 | -26,186,681.22 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -335,568,206.80 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -578,428,649.62 | ||
| 上市是否满三个 | 是 | ||
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完整会计年度
| 完整会计年度 | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -159,849,249.49 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
四、2024年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《永和流体智控股份有限公司章程》及《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》等相关规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一为：“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于公司2024年度可供分配利润为负值，不满足现金分红的条件，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
五、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《永和流体智控股份有限公司审计报告》；
2、《永和智控第五届董事会第十九次会议决议》；
3、《永和智控第五届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会2025年4月28日