证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-035
TCL科技集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的报告TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2024年日常关联交易履行的审议程序
（一）2024年日常关联交易预计审议及披露情况
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十九次会议、2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。基于公司及子公司实际业务需要，为保障公司生产经营正常持续，预计本公司2024年度与TCL实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称“TCL实业”）、内蒙古鑫环硅能科技有限公司（以下简称“内蒙古鑫环”）、TCL环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL环鑫”）发生的采购、销售、提供劳务服务的日常关联交易金额共计3,346,298万元。因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长，董事闫晓林先生在TCL环鑫担任董事，原董事沈浩平先生在过去十二个月内在内蒙古鑫环曾担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，TCL实业、内蒙古鑫环、TCL环鑫为公司关联法人。具体内容详见公司于2024年4月30日、2024年5月25日在指定媒体发布的相关公告。
（二）2024年日常关联交易执行情况的审议情况
公司于2025年4月27日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况报告的议案》，关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对《关于2024年度日常关联交易执行情况报告的议案》进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2025年第二次专门会议决议公告》。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、2024年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生额 | 预计金额 |
| TCL电子(香港)有限公司 | 销售产成品、原材料 | 916,059 | 943,043 |
| TCL王牌电器(惠州)有限公司及其子公司 | 销售产成品、原材料 | 563,673 | 786,741 |
| 惠州TCL光伏科技有限公司及其子公司 | 销售产成品、原材料 | 223,286 | 360,000 |
| TCL Operation Polska Sp.zo.o | 销售产成品、原材料 | 247,526 | 149,049 |
| TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED | 销售产成品、原材料 | 24,694 | 60,484 |
| TCL环保科技股份有限公司及其子公司 | 销售产成品、原材料 | 46,978 | 59,102 |
| TCL海外销售有限公司 | 销售产成品、原材料 | 55,446 | 48,307 |
| TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED | 销售产成品、原材料 | 25,171 | 28,703 |
| TCL实业及其他子公司 | 销售产成品、原材料 | 37,294 | 57,839 |
| TCL环鑫半导体(天津)有限公司及其子公司 | 销售产成品、原材料 | 3,919 | 8,000 |
| 小计 | 2,144,046 | 2,501,268 | |
| 内蒙古鑫环硅能科技有限公司 | 采购产成品、原材料 | 120,581 | 360,000 |
| TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 采购产成品、原材料 | 52,151 | 71,028 |
| TCL电子(香港)有限公司 | 采购产成品、原材料 | 45,321 | 66,603 |
| 惠州TCL移动通信有限公司 | 采购产成品、原材料 | 72,835 | 65,402 |
| TCL实业及其他子公司 | 采购产成品、原材料 | 37,877 | 61,073 |
| 小计 | 328,765 | 624,106 | |
| TCL实业及其子公司 | 提供劳务 | 29,761 | 33,099 |
| 格创东智科技有限公司及其子公司 | 接受劳务 | 33,656 | 94,029 |
| TCL环保科技股份有限公司及其子公司 | 接受劳务 | 27,193 | 33,266 |
| TCL实业及其他子公司 | 接受劳务 | 24,148 | 58,530 |
| TCL环鑫半导体(天津)有限公司及其子公司 | 接受劳务 | 1,313 | 2,000 |
| 小计 | 86,309 | 187,825 | |
注：公司2024年财务报告数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年日常关联交易预计的议案》预计关联交易总额度为3,346,298万元，在该预计交易方、交易类型范围内2024年度实际发生金额为2,588,882万元，未超过预计总额度。
2024年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。
三、关联交易对方介绍
（一）关联交易对方基本情况
1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司
公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层成立时间：2018年09月17日法定代表人：杜娟注册资本：人民币322,500万元经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东情况：宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波砺达致宇企业管理有限公司、磐茂（上海）投资中心（有限合伙）、惠州市国有资产管理有限公司、深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等合计持有其100%股权。主要财务数据及经营情况：TCL实业发展稳定，经营情况良好。2024年1-6月主营业务收入727.66亿元，归属于母公司股东的净利润8.65亿元，2024年6月末资产总额1,331.27亿元（以上数据未经审计）。
TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不属于失信被执行人。
2、TCL电子(香港)有限公司
法定代表人：无；注册资本：3,000万港币；主营业务：买卖影音产品及零件。截至2024年9月30日，公司总资产129亿港币，负债126亿港币，资产负债率98%，所有者权益2.7亿港币。
TCL电子(香港)有限公司为TCL实业下属子公司。
3、TCL王牌电器(惠州)有限公司
法定代表人：张少勇；注册资本：17.23亿港元；主营业务：制造TV产品。截至2024年9月30日，公司总资产314亿人民币，负债260亿人民币，资产负
债率83%，所有者权益54亿元人民币。不属于失信被执行人。TCL王牌电器(惠州)有限公司为TCL实业下属子公司。
4、惠州TCL光伏科技有限公司
法定代表人：何雁飚；注册资本：60,000万元人民币；主营业务：新能源相关。截至2024年9月30日，公司总资产66亿人民币，负债63亿人民币，资产负债率96%，所有者权益2.8亿元人民币。不属于失信被执行人。
惠州TCL光伏科技有限公司为TCL实业下属子公司。
5、TCL Operation Polska Sp.zo.o
法定代表人：无；注册资本：126,716,500波兰兹罗提；主营业务：制造TV产品。截至2024年9月30日，公司总资产4.3亿美元，负债3.1亿美元，资产负债率72%，所有者权益1.2亿美元。
TCL Operation Polska Sp.zo.o为TCL实业下属子公司。
6、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED
法定代表人：无；注册资本：1HKD；主营业务：电子产品研发制造等。截至2024年9月30日，公司总资产12亿港币，负债12亿港币，资产负债率100%，所有者权益-0.02亿港币。
TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED为TCL实业下属子公司。
7、TCL环保科技股份有限公司
法定代表人：黄伟；注册资本：59,213.1284万元人民币；主营业务：环保行业。截至2024年9月30日，公司总资产12.3亿人民币，负债0.4亿人民币，资产负债率3%，所有者权益11.9亿元人民币。不属于失信被执行人。
TCL环保科技股份有限公司为TCL实业下属子公司。
8、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
法定代表人：无；注册资本：242,500,000卢比；主营业务：从事电视、空调、Sbar等消费电子产品的分销活动。截至2024年9月30日，公司总资产110亿卢比，负债147亿卢比，资产负债率134%，所有者权益-37亿卢比。
TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED为TCL实业下属子公司。
9、TCL环鑫半导体(天津)有限公司
法定代表人：徐长坡；注册资本：133,100万元人民币；主营业务：半导体器件等相关。截至2024年9月30日，公司总资产11亿人民币，负债1.58亿人民币，资产负债率14%，所有者权益9.46亿元人民币。不属于失信被执行人。
10、内蒙古鑫环硅能科技有限公司
法定代表人：付绪光；注册资本：450,000万元人民币；主营业务：硅料生产等。截至2024年9月30日，公司总资产103亿人民币，负债67亿人民币，资产负债率65%，所有者权益36亿元人民币。不属于失信被执行人。
11、惠州TCL移动通信有限公司
法定代表人：张少春；注册资本：23,997.3227万美元；主营业务：电子产品贸易等。截至2024年9月30日，公司总资产110亿人民币，负债79亿人民币，资产负债率72%，所有者权益31亿元人民币。不属于失信被执行人。
惠州TCL移动通信有限公司为TCL实业下属子公司。
12、TCL海外销售有限公司
法定代表人：无；注册资本：1美元；主营业务：买卖TV产品及零件。截至2024年9月30日，公司总资产158亿港币，负债155亿港币，资产负债率98%，所有者权益2.6亿港币。
TCL海外销售有限公司为TCL实业下属子公司。
13、格创东智科技有限公司
法定代表人：何军；注册资本：16,592.9245万元人民币；主营业务：工业互联网平台开发及应用。截至2024年9月30日，公司总资产10亿人民币，负债2亿人民币，资产负债率20%，所有者权益8亿元人民币。不属于失信被执行人。
格创东智科技有限公司为TCL实业下属子公司。
（二）关联交易对手方与本公司的关联关系
因李东生先生在公司及 TCL实业均担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。
因公司董事闫晓林先生在TCL环鑫担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL环鑫为公司关联法人。
因公司原董事沈浩平先生在过去十二个月内在内蒙古鑫环曾担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，内蒙古鑫环为公司关联法人。
（三）关联交易主要内容及履约情况
公司与TCL实业及子公司的日常关联交易为公司子公司TCL华星向TCL实业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品，以及采购部品和材料，另有少量提供或接受劳务等其他日常关联交易；公司与TCL环鑫日常关联交易内容主要为公司子公司TCL中环与其日常销售往来；公司与内蒙古鑫环日常关联交易主要内容为公司子公司TCL中环与其日常商品采购往来。上述关联交易方信用良好，履约能力强，2024年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。
四、2024年公司与TCL实业关联交易背景、定价依据及对公司的影响
（一）关联交易背景及必要性
2024年公司与TCL实业及子公司的主要日常关联交易为公司子公司TCL华星向TCL实业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品，以及采购部品和材料。
TCL华星为全球具备较大影响力的显示面板生产商，2024年产品结构持续优化，电视面板业务55吋及以上尺寸产品面积占比提升至82%，65吋及以上占比提升至56%，85吋、98吋产品快速放量；公司电视面板市场份额稳居全球前二，其中55吋、65吋、75吋份额全球第一；商显领域交互白板、广告机等产品竞争力强化，份额居全球前三。TCL实业下属企业TCL电子为TV生产商，根据Omdia发布的数据，2024年TCL电子全球电视机市场销量近2900万台，是全球第二大的电视机制造商，TCL电子是包括TCL华星在内的面板企业重点客户。目前TCL华星已形成以三星、TCL电子、小米等品牌厂商为主的客户结构。
公司子公司茂佳科技是出货量全球前三的整机加工企业，客户涵盖全球主要品牌厂商，随着品牌客户对面板厂商同时提供大尺寸模组及整机终端代工的需求加大，茂佳科技业务快速发展，对相关环节的部品、材料采购需求加大。
基于公司、TCL实业在各自领域的行业规模、产业格局、发展趋势，公司与TCL实业之间发生的上述关联交易具备合理性及必要性，均为日常经营及发展所需。
（二）主要关联交易定价依据
显示面板产品标准化程度高，按月以行业供需关系进行市场化定价。TCL华
星与TCL电子作为面板及整机的主流厂商，2024年交易价格主要依据市场价格确定，定价公平、公允。公司2024年日常关联交易金额未超过2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年日常关联交易预计的议案》的额度，2024年度公司与上述交易对手发生交易产生的应收账款未发生重大信用减值风险。
（三）关联交易对公司的影响
2024年公司与TCL实业之间的日常关联交易主要是基于双方产业上下游日常经营所需且持续进行的关联交易事项，符合公司业务发展需要，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用，并有利提升公司经营规模和经营效益。
上述交易不会对公司的持续经营、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因此形成对关联方的依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议已审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况报告的议案》，独立董事认为公司2024年日常关联交易为生产经营所必需且已持续开展的业务，已履行必要审议程序，审议该议案时关联董事回避表决，审议和披露程序合法合规；公司年审会计师对公司2024年发生的关联交易进行了审计并出具《2024年年度审计报告》，全体独立董事同意该议案。
六、备查文件
1、2023年年度股东大会决议公告；
2、第七届董事会第三十九次会议决议公告；
3、第八届董事会第十次会议决议公告；
4、独立董事2025年第二次专门会议决议公告；
5、2024年年度审计报告。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会2025年4月28日