证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-003
杭州老板电器股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司2024年度财务指标已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。《老板电器2024年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。《老板电器2024年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2025年一季度报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。《老板电器2025年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
七、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。《老板电器关于2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。公司《2024年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内控审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
十、审议通过了《关于2024年环境、社会及公司治理报告的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。《老板电器2024年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司2025年度综合授信额度的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。《关于公司2025年度综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票；表决结果：通过。《关于2025年度关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
关联董事任建华、任富佳回避表决。
十四、审议通过了《公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十五、审议通过了《公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于坏账核销的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于坏账核销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
十八、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
十九、审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
二十、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的通知的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开2024年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》与《上海证券报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会2025年4月29日
