证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-015
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重要内容提示：
? 利润分配方案：拟以92,535,333股为基数，每10股派送现金股利4.00元（含税）,共计派发现金股利人民币37,014,133.20元，不送红股、不以资本公积金转增股本。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，以每股现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1、董事会意见
第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，拟以公司总股本92,535,333股为基数，每10股派送现金股利4.00元（含税）,共计派发现金股利人民币37,014,133.20元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案公告
后至实施前公司总股本发生变动的，以每股现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。公司剩余可分配利润结转至以后年度使用。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会意见
第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配政策等相关规定，综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业绩及经营规模相匹配；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次利润分配预案，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。
3、独立董事专门会议意见
公司第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。全体独立董事同意2024年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,053.98万元，其中母公司实现净利润为8,826.26万元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，母公司按2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积882.63万元，母公司截至2024年12月31日可供分配利润为31,367.74万元。
基于公司未来的发展规划，综合考虑公司的经营现状及2024年度的盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会提议2024年度利润分配预案如下：
拟以92,535,333股为基数，每10股派送现金股利4.00元（含税）,共计派发现金股利人民币37,014,133.20元，不送红股、不以资本公积金转增股本。本利润分配预案公告后至实施前公司总股本发生变动的，以每股现金分红比例不变原则对现金分红总额进行调整。
2、2024年度累计现金分红总额及股份回购情况
公司于2024年8月29日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，并与并于2024年9月23日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》，公司2024年半年度权益分派方案为：以92,535,333股为基数，每10股派送现金股利4.00元（含税）,共计派发现金股利人民币37,014,133.2元；加上本次2024年度拟派发的现金分红总额37,014,133.20元（含税），2024年度公司累计派发的现金分红总额为74,028,266.40元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的81.76%。
公司于2024年度使用自有资金以集中竞价交易方式实施股份回购，实际回购期间为2024年3月7日至2024年8月29日，成交总金额为 20,054,790.00 元（不含交易费用）。
综上，公司2024年度累计现金分红及股份回购总额合计为94,083,056.40元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的103.91%。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 74,028,266.40 | 39,658,000.20 | 40,000,000.20 |
| 回购注销总额（元） | 20,054,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 90,539,807.86 | 52,082,963.94 | 65,883,395.23 |
| 研发投入（元） | 51,617,637.16 | 54,199,138.07 | 46,645,336.26 |
| 营业收入（元） | 1,153,155,310.05 | 967,446,047.98 | 846,627,097.45 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 340,128,014.03 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 313,677,401.07 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 153,686,266.80 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 20,054,790.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 69,502,055.68 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 173,741,056.80 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 152,462,111.49 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 5.14% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
2、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，方案制定是基于公司未来发展的良好预期，综合考虑了公司的经营现状及2024年度的盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合理性。
公司2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为489,649,666.84元、338,895,296.27元，分别占对应年度总资产的30.92%、19.60%，未达到公司总资产的50%以上。
四、其他说明及风险提示
1、本次2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事2025年第一次专门会议决议。
特此公告。
青木科技股份有限公司
董事会2025年4月29日