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证券代码：603690证券简称：至纯科技公告编号：2025-032
上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2025年4月16日向全体董事发出了第五届董事会第十二次会议通知，第五届董事会第十二次会议于2025年4月27日下午以现场方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案已经审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度董事会工作报告》。
4、审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度独立董事述职报告》。
5、审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
6、审议通过《2024年度企业社会责任报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度企业社会责任报告》。
7、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度内部控制评价报
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告》。
9、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。10、审议通过《关于公司2025年度授信及担保额度预计的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2025年度授信及担保额度预计的公告》。
11、审议通过《关于2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋渊回避表决。
本议案已经独立董事专门工作会议审议通过，独立董事发表意见如下：公司2024年日常关联交易实际发生额与预计额存在一定差异，系市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响。公司2024年度已发生日常关联交易符合实际情况，均为公司正常经营业务所需，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东的利益，审议和表决程序合法有效。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。
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12、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
13、审议通过《关于第四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的公告》。
14、审议通过《关于回购注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于回购注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的公告》。
15、审议通过《关于2024年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2024年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告》。
16、审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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公司将于2025年6月16日召开2024年年度股东会，审议年度报告相关议案。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》及会议资料。
17、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事先审议通过。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年第一季度报告》。
、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
为进一步规范公司舆情管理，及时、准确地掌握市场动态和公众意见，有效应对负面舆情，促进公司与投资者、媒体及公众的良好沟通，提升公司的透明度和公信力，确保公司稳健发展，董事会同意制定《舆情管理制度》。
、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
为进一步加强公司的市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司制定《市值管理制度》。
、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
为完善公司治理结构，促进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，制定《独立董事专门会议制度》。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事专门会议制
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度》。
、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告》。
、审议通过了《关于2025年度外汇套期保值业务计划的议案》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2025年度外汇套期保值业务计划的公告》。
23、审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2025年
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